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中国突传已清仓19.4万枚比特币?币圈媒体:部分资金由一家知名北京公司出售

2024-07-10 15:23:28
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摘要:币圈媒体披露,中国政府持有19.4万枚比特币,部分资金由知名的北京知帆科技有限公司出售。

FX168财经报社(亚太)讯 中国政府2020年11月从庞氏骗局PlusToken运营者手中没收194775枚比特币,这些代币被扣押并归还给国库,但目前尚不清楚中国是否仍持有这些比特币或是否已被出售。币圈媒体透露,一部分资金由知名的北京知帆科技有限公司出售。

“吴说”(Wu Blockchain)在周二(7月9日)文章中指出,2020年11月26日,震惊全球加密货币行业的PlusToken传销案最终判决文件发布。湖南长沙一名只有初中文化的男子,融得31万枚比特币、917万枚以太币、5100多万枚EOS等。其模式就是很简单的庞氏骗局与传销,融钱并押注利息,上下游一条龙发展。

(来源:Twitter)

市场大部分的注意力都集中在警方扣押的19万枚比特币、83万枚以太币、2724万枚EOS上。这笔钱最终如何处理,判决书给出了3点关键说明:一是扣押被告人Chen Bo、Ding Zanqing和Peng Yixuan等该平台部分数字货币

第二,案中证据确凿,陈波向盐城市公安局申请将扣押的数字货币通过北京知帆科技有限公司(Beijing Zhifan Technology Co., Ltd.)合法出售,所得全部用于退赔,原审法院据此认定陈波返还部分款项,并相应减轻处罚。

第三,是依法对扣押的数字货币进行处理,相关资金及收益予以没收并上缴国库。

查获的财产主要包括两部分,即平台筹集的数字货币和被告人获得的违法所得。

刑事律师Huo Yijie告诉“吴说”,平台被认定为传销组织后,一般只追究组织者和领导者的刑事责任,构成组织、领导传销罪。司法实践中,其他参与者一般不认定为刑事被害人。因此,违法所得予以没收,上缴国库。

这边出现了知名的北京知帆科技有限公司,这家公司的投资人包括火币联合创始人Yuan Dawei,以及知名加密货币投资者、币安股东陈Chen Weixing。

北京知帆科技有限公司类似美国知名机构Chainalysis,主要为政府区块链和加密货币监管提供技术服务,目前融资1亿美元,估值10亿美元。

同样,据悉,北京知帆科技有限公司在2019年初就与全国十几个省市的公安部门达成合作,具体案件30余起,涉及比特币、以太币等主流货币,涉案金额达数百亿元。

通过与多家场外商户沟通确认,这些币种的很大一部分是在2019年末至2020年中,当时比特币的价格在7000至12000美元之间售出的。判决书中的“相关款项及收益依法没收并上缴国库”一语也在一定程度上印证了这说法。

根据1986财经部228号文件:工商局、公安局、人民检察院、人民法院、地方国家经济管理部门查处或判处的罚没收入,全部上缴地方财政。盐城市地方财政可能有相当可观的收入。这或许也是盐城严厉打击这一行业的动机。盐城警方严厉打击“泛币圈”的原因,可以参考此前对PlusToken和矿工的打击。

在海外,PlusToken持仓地址一直备受关注和讨论,知名交易员Light也表示,PlusToken在2019年被捕后入驻火币,目前似乎已经售出。

不过,海外媒体和意见领袖(KOL)追踪地址认为,绝大部分比特币是通过火币出售的,但似乎还有1.5万枚比特币未被出售。另外,海外分析师普遍认为,以太坊地址并未移动。

“吴说”综合判断认为,警方追踪到的地址与境外追踪到的地址并不完全吻合,且还有警方正在继续追踪的地址。文件还强调,被告人亲属尚未归还的赃款赃物以及各被告人尚未归还的资金、收益,将继续由盐城市公安局追缴,上缴国库。

文件显示,警方核实该平台持有比特币31万枚、以太币917万枚、EOS逾5100万枚等资金,追回比特币19万枚、以太币83万枚、EOS的2724万枚等。

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