每周股票复盘：文灿股份（603348）召开年度股东会，新获2.5亿项目定点lg...

截至2025年5月9日收盘，文灿股份（603348）报收于21.11元，较上周的20.41元上涨3.43%。本周，文灿股份5月8日盘中最高价报21.7元。5月6日盘中最低价报20.7元。文灿股份当前最新总市值66.39亿元，在汽车零部件板块市值排名98/228，在两市A股市值排名2258/5145。

本周关注点

• 公司公告汇总：文灿股份将于2025年5月16日召开2024年年度股东会
• 公司公告汇总：子公司获得新客户三合一电机壳项目定点，预计全周期销售额2.00亿到2.50亿
• 公司公告汇总：财务总监黄玉锋暂时代行董事会秘书职责

公司公告汇总

文灿集团股份有限公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东会，会议地点为广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号公司会议室。会议将审议多项议案，包括2024年年度报告及其摘要、董事会和监事会工作报告、2024年度利润分配预案、授权董事会决定2025年中期分红方案、续聘会计师事务所、预计申请授信额度及担保额度、变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》。2024年公司实现营业收入624,717.31万元，同比增长22.46%，净利润11,506.85万元，同比增长128.16%。公司拟每股派发现金红利0.15元（含税）。公司及控股子公司拟向银行申请不超过50亿元综合授信额度，并提供不超过30亿元担保额度。此外，公司拟变更注册资本至314,477,192元，取消监事会并在董事会中设审计委员会。会议还将听取独立董事述职报告，并通过多种途径加强投资者关系管理。

文灿集团股份有限公司子公司广东文灿压铸科技有限公司收到国内某新客户的定点通知函，被确定为其三合一电机壳的供应商。本次定点项目预计在2025年下半年开始量产，项目生命周期五年，项目全周期销售总金额预计为人民币2.00亿元到2.50亿元。本次获得新客户项目定点，有利于巩固公司在新能源汽车动力系统产品的技术能力和实力，同时公司以此为契机，深度嵌入新能源汽车客户。本次项目预计不会对公司本年度业绩产生重大影响，但将有利于提高公司未来年度业务收入，并对公司未来经营业绩产生积极影响。

文灿集团股份有限公司近日获悉副总经理、董事会秘书刘世博先生因个人原因暂时无法正常履职。为保证董事会工作的正常进行，公司于2025年5月9日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》，指定财务总监黄玉锋女士暂时代行董事会秘书职责，代行职责期限自董事会批准之日起至刘世博先生能够正常履职之日止，最长不超过三个月。公司已对刘世博先生分管的工作进行了妥善安排，上述事项不会对公司相关工作及生产经营产生影响。

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