舟海智能 2024 年年度股东会会议多项议案获通过lg...

2025年5月15日消息，2025 年 5 月 12 日，重庆舟海智能科技股份有限公司召开 2024 年年度股东会会议。出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 11,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 100%。公司在任董事 5 人、监事 3 人及董事会秘书、高级管理人员均列席会议。

本次会议审议通过了多项议案。包括《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年度报告及年度报告摘要的议案 》《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案 》《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案 》《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构的议案 》《关于重庆舟海智能科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案 》《关于预计重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度申请授信额度的议案 》《关于预计重庆舟海智能科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度的议案 》。上述议案的普通股同意股数均为 11,333,333 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股；弃权股数 0 股。且均无回避表决情况。

公司 2024 年度拟定暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增，未分配利润全部结转下一会计年度。因生产经营所需，公司及控股子公司 2025 年度拟向银行或其他企业申请授信或借款额度不超过人民币 20,000 万元，拟为下属子公司提供合计不超过 5000 万元担保额度。

泰和泰（重庆）律师事务所的王鸿擂、唐宇娇律师对本次股东大会进行见证，并认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格 、会议表决程序均符合相关规定，表决结果合法、有效。