每周股票复盘：金龙机电（300032）增补独立董事并召开临时股东大会lg...

截至2025年6月13日收盘，金龙机电（300032）报收于4.91元，较上周的5.11元下跌3.91%。本周，金龙机电6月9日盘中最高价报5.19元。6月13日盘中最低价报4.9元。金龙机电当前最新总市值39.44亿元，在消费电子板块市值排名64/88，在两市A股市值排名3565/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：金龙机电第六届董事会第六次会议审议通过增补梁正正为独立董事候选人
• 公司公告汇总：2025年第二次临时股东大会将于6月25日召开，审议增补独立董事议案

公司公告汇总

金龙机电第六届董事会第六次会议于2025年6月9日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的议案
2. 同意增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准与第六届董事会独立董事一致。
3. 同意增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员，需经公司股东大会审议通过其担任第六届董事会独立董事后方可生效。
4. 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 该议案还需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，独立董事候选人需提交深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

6. 关于召开2025年第二次临时股东大会的议案

7. 决定于2025年6月25日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。
8. 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为同日9:15至15:00。
9. 会议地点为广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道7号广东金龙机电有限公司大会议室。
10. 股权登记日为2025年6月19日。
11. 会议审议事项为《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。
12. 中小投资者表决单独计票并披露结果。
13. 登记方式包括个人股东、法人股东现场登记及异地股东信函或传真登记，登记时间为2025年6月20日上午9:00至下午18:00。
14. 联系人黄美燕，电话0769-81008096。

关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告

金龙机电股份有限公司第六届董事会第六次会议审议通过了关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的议案。现任独立董事罗瑶先生任期已届满六年，公司董事会增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准与第六届董事会独立董事一致；同时，公司董事会同意增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员，前述职务的任期均与第六届董事会相同。梁正正先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司2025年第二次临时股东大会审议。罗瑶先生任期到期离任事项、董事会增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员事项需经公司股东大会审议通过增补梁正正先生为第六届董事会独立董事之后生效。

独立董事提名人声明与承诺（梁正正）

金龙机电股份有限公司董事会提名梁正正为第六届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明表示，被提名人已书面同意担任此职务，且经过第六届董事会提名委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。被提名人不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的任职条件。被提名人已参加培训并取得相关培训证明材料，不会违反《公务员法》及其他相关规定。被提名人及其直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是公司已发行股份1%以上的股东或前十名股东中的自然人股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职，也不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。被提名人未受到中国证监会或证券交易所的禁入措施或处罚，不存在重大失信等不良记录。

独立董事候选人声明与承诺（梁正正）

金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人梁正正发表声明，表示已充分了解并同意由公司董事会提名为第六届董事会独立董事候选人。梁正正声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。梁正正确认通过了第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与其不存在利害关系。梁正正不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件，也符合公司章程规定的独立董事任职条件。梁正正已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料，担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定。梁正正具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等工作经验。梁正正及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职。梁正正不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来。梁正正不是被中国证监会采取证券市场禁入措施的人员，不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员，最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查，最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。梁正正在公司连续担任独立董事未超过六年，担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。梁正正承诺将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如出现不符合独立董事任职资格情形，将及时向公司董事会报告并辞去独立董事职务。梁正正授权公司董事会秘书将本声明内容及其他有关信息录入、报送给深圳证券交易所或对外公告。如因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将持续履行职责，不以辞职为由拒绝履职。

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