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特朗普：愿意接受可能的监禁，但“这是一场骗局”

的，”他表示，他会解密911、肯尼迪和爱泼斯坦的文件，以恢复公众对美国机构失去的一些信任。特朗普还表示，他心中已经有了两个可能的司法部长人选。作为一个已经被定罪的美国前总统，特朗普对于司法部长潜在人选的考虑尤为慎重。特朗普表示，他在他的第一个任期里，就这个职位的人选犯了错——显然他指的是他此前任命的美国前司法部长杰夫·塞申斯（Jeff Sessions）和比尔·巴尔（Bill Barr）。他们二人分别于2017年2月9日至2018年11月7日、2019年2月14日至2020年12月14日担任特朗普任期内的司法部长。

金融界2024-06-03

Sam Bankman-Fried因在FTX公司欺诈和洗钱被判25年监禁被命令支付110亿元的没收款

监狱的其他臭名昭著的前囚犯包括杰弗里·爱泼斯坦的帮凶吉斯兰·麦克斯韦尔和“药品牛仔”马丁·什克雷利。回顾SBF和FTX 在进入监狱之前，Bankman-Fried曾是加密世界的佼佼者，与名人如凯蒂·佩里、得奖运动员如汤姆·布雷迪交往，并将公司名称印在大联盟棒球裁判的衬衫和迈阿密热火体育馆上。在其崩溃前，FTX是全球排名前三的加密货币交易所之一，仅次于Coinbase和币安。 FTX的用户规模在崩溃之前增长至“数百万”，收入从2019年的1000万美元增长到2020年的8000万美元，再到2021年的10亿美元；2021年的日收入为300万美元，Bankman-Fried在作证时说。但是，在一个由加密媒体CoinDesk于2022年11月披露的有缺陷的阿拉米达财务报表后，Bankman-Fried在整个加密社区中迅速失去了声誉和信任，引发了行业范围的连锁反应，对FTX及其流动性造成了担忧。几天内，交易所申请破产，Bankman-Fried辞去了首席执行官的职务。他的审判及审判前的数月揭示了问题比最初预想的要大得多，因为Bankman-Fried和其他高管滥用了超过80亿美元的客户资金。Bankman-Fried作证说，他没有欺诈FTX客户或使用他们的资金，而是阿拉米达从交易所“借”了那笔资本。 Bankman-Fried的主要律师马克·科恩也表示，政府对Bankman-Fried提出了一个类似情节故事的指控，虽然他做出了“糟糕的商业判断”，但政府却“试图把萨姆描绘成某种恶棍、某种怪兽。” 最终，陪审团没有接受那个叙事。检察官坚决辩称Bankman-Fried做出了一系列虚假承诺，内外部负责数十亿美元的FTX投资者损失。他们强调，未经FTX客户的知情或批准使用客户资金是错误的。最终，Bankman-Fried将要度过相当长的一段监禁生活。来源：金色财经

金色财经2024-05-29

涉及多个权贵名流，凸显社会巨大鸿沟，“爱泼斯坦案”近千页文件公开

，其中包括披露上百名与美国“淫魔富商”爱泼斯坦案件有关联的人物身份。当地时间3日晚，首批法庭文件公布，引发美媒高度关注，并对文件中的案情细节进行梳理。美国全国公共广播电台称，文件中涉及美国前总统特朗普、克林顿，美国前副总统戈尔，英国安德鲁王子，以色列前总理巴拉克等权贵；也涉及魔术师大卫·科波菲尔、演员凯文·史派西等文艺界名流。不过，文件提及这些名字并不意味着他们会面临指控，也不能证明其有违法行为。

金融界2024-01-05

加密货币是犯罪分子的工具？摩根大通曾被罚款390亿美元并发行自家代币

002 年至 2005 年间为杰弗里·爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 的性交易活动提供便利并从中获取经济利益。不过，应该指出的是，和解协议并不意味着认罪。 2013 年 10 月，该银行因在“有毒”抵押贷款交易中欺骗性误导投资者而支付了 130 亿美元——这是该行历史上最大的罚款。有毒投资价值大幅下跌，导致市场崩溃。摩根大通的几名交易员还因在 2008 年至 2016 年期间操纵各种金属期货市场而受到调查，并同意在 2020 年 9 月支付近 10 亿美元以和解调查。摩根大通因各种违规行为而支付的罚款。 2019年7月，摩根大通旗下基金所属的一艘船上搭载的20吨价值13亿美元的可卡因成为美国历史上最大的可卡因走私案的中心。戴蒙表示他会关闭加密货币，但摩根大通却拥有自己的代币摩根大通首席执行官在听证会上对美国参议员伊丽莎白·沃伦表示：“如果我是政府，我会关闭它”，这是他对比特币和加密货币的总结性言论。尽管对数字资产行业表示“强烈反对”，摩根大通最近却在以太坊区块链的私有版本上为其机构客户推出了自己的加密代币——JPM Coin。该银行还在 10 月份推出了基于区块链的代币化平台，贝莱德是其客户之一。它还于 2021 年 4 月为以太坊基础设施公司 Consensys 提供了 6500 万美元的融资。来源：金色财经

金色财经2023-12-07

外媒揭秘：硅谷顶级投资人Peter Thiel是美国FBI线人

oPublica 对泰尔避税和杰弗里·爱泼斯坦 (Jeffrey Epstein) 去世的报道，据报道，杰弗里·爱泼斯坦曾安排与泰尔举行多次会面。 “我告诉他要么加入，要么被压垮，”约翰逊说。联邦调查局聘请泰尔担任社区调查员，使他成为该局最重要的资本之一，但他并不是唯一与该局合作的右翼人物。 20 世纪 80 年代初，特朗普本人提出帮助联邦调查局打击大西洋城的有组织犯罪。特朗普旗下的社交媒体公司 Truth Social 已悄悄向 FBI 举报威胁使用暴力的用户，尽管该公司试图利用用户的愤怒来获利。 1 月 6 日冲进国会大厦的骚乱者中，至少有两名也是 FBI 线人，骄傲男孩领袖恩里克·塔里奥 (Enrique Tarrio) 也是如此，他因煽动阴谋和其他因破坏国会大厦而犯下的重罪被判处 22 年监禁。据报道，塔里奥担任联邦和地方执法部门的消息来源，协助起诉十几人。来源：金色财经

金色财经2023-10-20

巴克莱前CEO因爱泼斯坦案被英国监管判处罚金禁止担任金融业高级职务

他在交代与性犯罪者、金融界人士杰弗里·爱泼斯坦的关系时“肆意”误导监管机构。英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）表示，在爱泼斯坦2019年因性交易指控被捕后，Staley在他与爱泼斯坦关系的问题上误导了监管机构和巴克莱董事会。 “既然他不能真实地披露自己与爱泼斯坦之间密切的个人关系，那么禁止他在金融服务行业担任高级职务是正确的做法，”英国金融行为监管局的执行和市场监管部门联合执行主管Therese Chambers在一份声明中表示。 Staley于2021年因牵涉爱泼斯坦调查从巴克莱辞职，他目前就调查结果向法庭提出上诉。巴克莱在另一份声明中表示，Staley应该被没收包括2021业绩年度奖金在内的多项奖励。

金融界2023-10-13

摩根大通同意支付7500万美元与美属维京群岛就爱泼斯坦事件达成和解

。” 此次和解为近一年来围绕摩根大通与爱泼斯坦关系的公开纠纷画下句号，这对该行声誉造成了影响。去年11月一位不具名的爱泼斯坦案受害者向摩根大通提起集体诉讼，该行在6月同意支付2.9亿美元与其达成和解。周二宣布的初步协议包括为美属维尔京群岛打击人口贩运的慈善机构提供3,000万美元，并提供2,500万美元用于加强当地基础设施和执法以防止性犯罪，还有2,000万美元的律师费。

金融界2023-09-27

萨姆·班克曼-弗里德在臭名昭著的纽约监狱度过了第三个晚上

的绰号是“制药兄弟”，他也曾与杰弗里·爱泼斯坦（Jeffery Epstein）的性交易同谋吉斯莱恩·麦克斯韦（Ghislaine Maxwell）一起在 MDC 工作过。直到最近，班克曼-弗里德仍处于保释状态，被限制在他父母在帕洛阿尔托价值 400 万美元的住宅中，该住宅拥有五间卧室和一个游泳池。班克曼-弗里德的保释是在阿拉米达研究公司前首席执行官卡罗琳·埃里森的一本日记被《纽约时报》泄露后发生的，该日记描述了她对班克曼-弗里德的感受以及她在公司的角色。检察官指控班克曼-弗里德泄露日记是为了抹黑埃里森——他的刑事审判中的证人——并恐吓她。他的律师否认了这些指控，称班克曼-弗里德与记者的接触是“正确行使他对正在撰写的文章做出公正评论的权利”，并对法官撤销其保释的决定提出上诉。来源：金色财经

金色财经2023-08-14

摩根大通同意赔偿爱泼斯坦案女性受害者2.9亿美元

情况下从其前客户、已故金融大亨杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）的性贩卖交易中获益。爱泼斯坦受害者的律师向曼哈顿联邦法院提交了一份和解通知，称该协议得到了主要原告的批准。和解协议仍需得到法官的批准。文件显示，2.9亿美元将支付给一群声称自己是爱泼斯坦受害者的女性，其中30%将支付给她们的律师。这些匿名原告声称，摩根大通在知道这位已故金融家从事性贩卖交易的情况下，仍为他提供银行服务。知道2013年，在有关爱泼斯坦性交易的进一步指控开始出现在媒体上之后，摩根大通才切断了与爱泼斯坦的生意往来。摩根大通仍面临美属维尔京群岛的诉讼，爱泼斯坦在那里有一处私人别墅。美属维尔京群岛政府去年起诉摩根大通，称其调查显示，该行允许爱泼斯坦的招聘人员向受害者付款，并且“对爱泼斯坦的性贩运企业的运作和隐瞒”起到“不可或缺”的作用。摩根大通则反指维尔京群岛政府才是爱泼斯坦的同谋，当地高级官员被爱泼斯坦收买，并积极与他合作，为他提供保护伞，同时“从他的财富中获益”。

金融界2023-06-24

比尔·盖茨发文称已抵达北京，系近4年来首次访华，上个月刚被爆婚外情上搜热

nova），并与之有染。此事被杰弗里·爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）获悉，随后似乎利用他知道的情况威胁了盖茨。　　知情人士透露，2017年，爱泼斯坦给盖茨发了电子邮件，要求他报销安东诺娃的课程费用。　　　　安东诺娃拒绝对盖茨发表评论。她表示，自己与爱泼斯坦见面时并不知道他是谁。我对爱泼斯坦和他的所作所为感到厌恶。　　此前，比尔·盖茨已被曝光与微软女员工发生过一段婚外情。2021年，盖茨宣布与妻子梅琳达离婚。梅琳达也对盖茨与美国已故淫魔富豪爱泼斯坦的交往感到不安。

金融界2023-06-15

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